Edificio de oficinas de la SHCP en Avenida Constituyentes, en la Ciudad de México, donde se ubican las oficinas centrales de la UIF. Foto de archivo. Foto: Pablo.riosc / Wikimedia Commons, CC0.
México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el que se revisa su régimen de prevención y combate al lavado de dinero, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
Según la dependencia, los trabajos de la plenaria del GAFI terminaron el 30 de octubre, pero el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad del régimen contra el lavado de dinero, se publicará formalmente el 17 de diciembre de 2026.
Hacienda indicó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó la integración de información y evidencia técnica para acreditar los avances del país, con la participación de instituciones como el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación.
La SHCP señaló que durante el proceso se sostuvieron encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI para presentar los avances y atender sus observaciones, y que la evaluación requirió coordinación con el sector financiero, el no financiero y la iniciativa privada.
La dependencia afirmó que el Gobierno de México mantendrá su compromiso de atender las acciones recomendadas por el organismo, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero.
Con información de un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
